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风控管控从风险管控的角度，绝大部分的外贸公司都不可能有像跨国集团的风控体系那样可以掌握新客户的背景和实际控制人的信息，只能确保自己公司的业务交易是合法的。以收取佣金方式作为主营收入的外贸公司2共同申报标准CRS影响下，银行需要香港公司提供财务报表，并按照财务报表做客户细分，将没有在香港申报税务企业，资料上报并做信用评估。

通俗地讲，以上三种均是离岸公司根据不同政策在中国内地银行开设的外汇账户。银行的几种类型账户一、:NRA账户(境外机构境内外汇账户)NRA账户，是指在除中国以外地区注册的境外公司按规定在中国境内银行开立的外汇账户。

今日，大家为大家介绍，中国香港银行个人账户和公司账户有什么区别和各自账户维护保养。今日，大家为大家介绍，中国香港银行个人账户和公司账户有什么区别和各自账户维护保养。个人账户严格上来说一般客户设立海外个人账户的用处全是不会被相关法律法规许可的，只要少数几种状况是没问题的，因而一样要去银行开户，出自于相同的目地，一些到银行陌拜的客户开不了，但是通过资质齐全和实力的中介却能够取得成功银行开户。

1、选择中资企业银行的离岸公司账户，如工银亚洲的离岸公司账户，民生中国香港银行帐户　　优点：便是一般会有在大陆营业网点做开户印证KYC，对外开放支付款便捷。2、传统大中型外资企业银行，如汇丰银行、花旗银行等　　优点：真正意义上的国外银行帐户，帐户私密性高;

由于全世界经济一体化趋势的日渐显著，有很多人都意识到国外投资的必要性，而拥有一个国外账户是海外资产配置的第一步。有跨境业务来往的企业家　　海外收益人群　　有孩子国外留学要求的群体　　在境外买基金和保险的人士　　在海外投资的客户　　想办理移民的人士　　怎样开设国外账户　　尽管国内银行还可以开设国外账户，但是随着国家对银行的监管力度增加，开设国外账户的门槛也越来越高。

由于美国华美银行是为我们中国人给予服務的金融企业，开户门坎非常低。华美银行开户规定　　开户后，存进激话资产，随后申请办理网上银行汇钱作用。近些年中国香港银行开户愈来愈严苛，因此绝大多数不可以在中国香港开企业账户的顾客都选用了别的离岸账户银行帐户。

因为在我国外汇交易监督机构颁布的一系列外汇管理现行政策局限了外汇额度，愈来愈多的人挑选开立海外金融机构账户。开立国外账户的优点　　利率和储蓄类型不受到限制。它是一种特有的大额存单，可以在利率、限期等领域开展量身定做。

绝大多数金融机构是免服务费的。度假旅游和买东西　　新加坡金融机构的多货币设定可以达到大家在不一样区域的消费市场。假如你在新加坡项目投资或居住，有一个税就是你迫不得已留意的，那便是新加坡个人所得税。假如在新加坡居住超出61天但不够183天，就不用缴纳个人所得税，但要缴纳所得税，征收率从15%到22%不一。

由于开户人环境的空缺，让金融机构没法进行KYC（掌握你的顾客，Know-Your-Costomer），这不符金管局的要求，因此也就很有可能致使不能进行金融机构开户程序流程。长此以往，也就逐渐在开户业务流程中普及化，发生了内地人公司股东设立企业账户，需提供内地注册公司企业营业执照，不然有可能被驳回申诉。

香港公司往往国际性信誉度好，是由于中国香港法制完善、管控严苛，但倘若不依法办事，也将遭受相对应处罚。香港银行账户　　对于中国香港银行最近对企业账户开展严谨核查工作中，为能更好的协助您管理顾问公司账户，百利来梳理了一些您也许必须留意的问题。